Bloquean a 14 empresas, 13 gasolineras, e investigan a 25 personas parte de una estructura en robo de combustible que en el 2017, traficaron 120 mil millones de litros de gasolina, supuestamente robada

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desmantela una red delincuencial bien organizada en la “ordeña” de ductos y venta de gasolina robada en la frontera tamaulipeca de lo que ya congeló gasolineras, así como cuentas a 37 proveedores de gasolina.

Esta investigación se deriva de una serie de denuncias que generaron una revisión exhaustiva a los movimientos hacendarios, que generaron evidencias para fincar delitos por lavado de dinero relacionado con hidrocarburos, delito en el que se abusó de más de 120 mil 263 millones, 841mi, 354 litros de combustible.

De acuerdo al primer reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estas cifras las arrojó una auditoría en la que participó el Servicio de Acción Tributario, y cinco denuncias que mantienen investigaciones de 15 personas relacionadas con el ilícito y “ordeña” de ductos de PEMEX.

El informe indica que se investigó un universo de 20 mil 338 sujetos relacionados con negocios turbios, de este total, 8 mil 482 aparecieron en los registros de la Unidad de Inteligencia Financiera cuyos reportes inusuales, activaron el indicador de robo de combustible.

A ellos, se les calificó contra el modelo de riesgos de lavado de dinero, se les analizaron los montos relevantes en el periodo comprendido 2017 – a la fecha, en las localidades en las que ubicaron tomas clandestinas de los ductos.

También analizaron los reportes en que se detalla irregularidades entre lo que destaca el cambio en los perfiles transaccionales de los objetivos, y aquí, se identificaron a 13 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el robo de combustible a PEMEX, del 2016 al 2017.

Así, luego de investigaciones, se detuvieron operaciones a 13 gasolineras que no le compraban la gasolina a PEMEX; 3 en Reynosa, 2 en Vallehermoso, 3 en Matamoros, 2 en Río Bravo, una en Guerrero, y dos más en San Fernando; una de estas sin registros.

En la metodología que usaron en las indagatorias el SAT y la UIF, identificaron por otra parte, a 23 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el robo de combustible.

Los resultados de este paquete de investigaciones, fue el bloqueo en actividades empresariales y cuentas bancarias a 9 empresas que habían traficado 86 mil 961 millones, 192 mil 921 litros de combustible, presuntamente robado.

En un tercer paquete de indagatorias, bloquean a otras 14 empresas con las mismas irregularidades de las que investigan a 25 personas relacionadas con el robo de combustible y operaciones con recursos de procedencia ilícita de lo cual, el SAT puso a disposición una lista adicional con 50 contribuyentes con anomalías en sus declaraciones fiscales.

Información filtrada revela que la mayoría de los sujetos bajo investigación, y con cargos, son familias de empresarios relacionados con funcionarios del Gobierno de Tamaulipas en lo que hay implicadas, autoridades de todos los niveles de gobierno, y de PEMEX.

La derrama económica que generarían esos más de 120 mil millones de litros de gasolina robada en Tamaulipas, bajo el esquema de un precio de 12 pesos por litro, sería de casi 1.5 billones de pesos que significan, una tercera parte de lo que produce el narcotráfico en todo el país.

Por: Gildo Garza / Alexander Martínez / Demis Santana / Cambio.Press

 

 

 

 

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