De visita en Nuevo León, Santiago Nieto indicó que a nivel nacional se han detectado 50 casos de huachicoleo y lavado de dinero, tres de ellos en tierras regias.

NUEVO LEÓN.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto confirmó que al menos tres empresarios regiomontanos son investigados por lavado de dinero y venta de huachicol.

De visita en Nuevo León, el funcionario indicó que a nivel nacional se han detectado 50 casos de huachicoleo y lavado de dinero, tres de ellos en tierras regias. Señaló que el Estado aparece en el mapa de robo de hidrocarburos, pero es más por el tema financiero que por sustracción de combustible.

Según información recopilada por la UIF, existe un amplio margen entre el producto que se compra a Pemex y las ventas reportadas.

Hemos detectado casos con diferencial entre las compras a Pemex y las ventas existentes, ese diferencial entre las compras y las ventas al público no puede explicarse más que por la venta de huachicol, el robo de hidrocarburos. Aplicando el modelo de riesgo de la Unidad de Inteligencia Financiera se detectaron 50 objetivos específicos, pero no eran todos del Estado de Nuevo León, son tres casos en Nuevo León que se están investigando, no puedo dar más datos

Santiago Nieto

En atención a medios junto con ‘El Bronco’, el funcionario federal destacó que cada uno de los casos se llevará ante los órganos jurisdiccionales, donde los implicados podrán alegar lo que a su derecho convenga.

Al momento, la Federación ha congelado 33 cuentas de empresarios de manera directa y 188 más en forma indirecta.No obstante, descartó detallar cuántas de esas son de Nuevo León.

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